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南京港:第六届董事会2017年第二次会议决议公告_南京港(002040)股吧

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-04-16
摘要:

公报日期:2017-04-11

论文编码:002040 论文省略:南京港 公报编号:2017-023

南京港股份股份有限公司

市政服务机构第特别感应届聚会第二次聚会的宣告

公司的买到会员和董事会都抵押品真实的使受益。、诚实和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性提到、主修的失误和共同责任。

一、搜集某事物和列席聚会

南京港股份股份有限公司(以下省略“公司”)特别感应届董事会2017年第二次聚会于2017年3月31日收回供传阅的,2017年4月7日在南京举行,公共用地9名董事会会员列席了聚会。,占董事总人数的100%,公司条例和公司条例的规则。

二、审察法案

聚会经过随后法案举行了考察和投票表决:

1、合同书9票、0票支持、0票弃权经过公司2016思索

度泄漏及其摘要》(《2016年度泄漏》于2017年4月11日登载在巨

季节通讯网站,摘要颁发于4月11日。

《中国1971论文报》、论文时报、巨潮信息网)。

该清单需指的是股东大会思索。

2、合同书9票、0票支持、0票弃权经过董事会2016董事会考察

年度工作泄漏。

该清单需指的是股东大会思索。

3、合同书9票、0票支持、0票弃权经过了执行经营2016

年度工作泄漏。

4、合同书9票、0票支持、0票弃权经过公司2016思索

4月11日颁发的衣服的胸襟把持自我意识评价泄漏

每天重复性的电子信件网站()南京港股份股份有限公司2016

音阶衣服的胸襟把持自我意识评价泄漏。

5、合同书9票、0票支持、0票弃权经过董事会考察、监事、

账单为2016年度优级经营的薪酬设计作品情节。

执行经营的年薪是一万元。。职员的掌管、付给安宁高管薪酬

如年度SA的关心的鱼鳞计算,会议记录的设计作品情节是由董事会主席建造的。、执行经营建造并器械。会议记录薪酬可以在公司的2016年度泄漏中会议记录阐明。。

该清单需指的是股东大会思索。

6、合同书9票、0票支持、0票弃权考察经过了《对整齐

上端工钱的账单。

详见公司同日表现出的《南京港股份股份有限公司对整齐孤独董事薪酬的公报》(公报编号:2017-025)。

该清单需指的是股东大会思索。

7、合同书9票、0票支持、0票弃权经过公司2016思索

账单对音阶利润分派示意图的讨论。

公司2016年度利润分派设计作品情节:公司的总提供货物是372。,282,154股为

基数,每 10 每股现钞利息 元(含税),现钞利息的总分派

7,445,643 元(含税)。无本钱公积金和彩金。

该清单需指的是股东大会思索。

8、合同书9票、0票支持、0票弃权经过了对采取企业记账

打量转换的法案。

详见公司同日表现出的《南京港股份股份有限公司对公司记账打量变动的公报》(公报编号:2017-026)。

9、合同书5票、0票支持、0票弃权的奏效举行了反省,经过对互相牵连的更新的信息

日常买卖礼仪账单,互相牵连导演熊俊、杨联宏、徐跃宗、金存亮闪躲投票表决。

见南京港股份有限公司每日互相牵连事务每日公报。:2017-027)。

该清单需指的是股东大会思索。

10、以 6 票礼仪、0 票支持、0弃权考察经过签约<

经管礼仪礼仪的关系买卖行动,互相牵连导演熊俊、杨联宏、徐月宗闪躲投票表决。

当日渐公司旗下的南京港股份股份有限公司SIG<股权委托经管礼仪>关系买卖公报(公报号):2017-028)。

11、合同书9票、0票支持、0票弃权考察经过了对召集T

公司2016年度股东大会的账单。

聚会供传阅的详见公司同日表现出的2017-029号公报。

三、备查提出申请布头

1、经与会董事签名并堵漏董事会邮票的《南京港股份股份有限公司特别感应届董事会2017年第二次聚会胜利》

本公报。

南京港股份股份有限公司董事会

……
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鼓励:这样电力网并不克不及抵押品它的事实和客观现实。,关心市场占有率的买到无效通讯,如买卖所的公报,请求得到出资者关怀风险。

责任编辑:admin

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